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安徽科大讯飞信息科技股份有限公司公告(系列)

时间: 2014-01-11 05:51 作者:威展 来源:网络整理 点击:

  证券代码:002230 证券简称:科大讯飞公告编号:2014-003

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  关于职工代表大会

  选举职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》等的规定,公司监事会由5名监事组成,其中3名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

  公司于2014年1月9日召开职工代表大会,会议选举徐玉林先生、严峻先生、姚勋芳女士(简历附后)为公司第三届监事会的职工代表监事,与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会,其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年一月十一日

  附件:职工代表监事简历

  徐玉林先生,1968年7月出生,经济学研究生。"信息产业重大技术发明奖"获得者。曾任安徽省检察院《廉政风云》杂志社总编助理,安徽省青年联合会第八届、九届委员,现任公司数码产品事业部总监、职工代表监事,同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司董事长、新疆科大讯飞信息科技有限责任公司董事长、广东启明科技发展有限公司监事。持有公司股份1,439,999股,为公司实际控制人成员,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所[微博]惩戒。

  严峻先生,1975年1月出生,中国科学技术大学应用物理光电子专业学士。先后多次参与国家863、国家火炬计划等重点攻关项目的研究和开发工作,参与国家中文语音交互技术标准工作组的标准制定工作,是国际标准化组织W3C的SSML 1.1标准工作组成员。现任公司技术总监、职工代表监事,同时担任苏州科大讯飞教育科技有限公司监事。持有公司股份1,819,410股,为公司实际控制人成员,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  姚勋芳女士,1978年8月出生,本科学历,会计师。曾任公司财务主管、审计部副经理,现任审计部经理,同时担任安徽讯飞皆成信息科技有限公司监事、安徽讯飞皆成软件技术有限公司监事、广州讯飞樽鸿信息技术有限公司监事、上海教杰计算机科技有限公司监事、泾县智元信息科技有限公司监事。未持有公司股份,与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002230 证券简称:科大讯飞公告编号:2014-004

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司

  2014年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、本次临时股东大会于2014年1月10日上午10点在安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会议室召开,由公司董事会召集,董事长刘庆峰先生主持。会议采取现场投票的表决方式。

  2、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。

  3、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共12人,代表有表决权的股份总数为184,896,197股,占公司总股本的39.31%。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了现场会议。

  二、议案审议表决情况

  会议按照召开2014年第一次临时股东大会通知的议题进行,经与会股东以现场记名投票的方式,审议通过了如下议案:

  1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

  本次临时股东大会分别以累积投票方式选举刘庆峰先生、刘昕先生、唐斌先生、苏俊先生、陈涛先生、吴晓如先生、胡郁先生为公司第三届董事会非独立董事,选举李健先生、潘立生先生、左延安先生、舒华英先生为公司第三届董事会独立董事。独立董事候选人任职资格业经深圳证券交易所审核无异议。

  以上11名董事共同组成公司第三届董事会,任期三年(自2014年1月10日起至2017年1月9日止)。具体表决结果如下:

  1.1非独立董事候选人

  1)选举刘庆峰先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票,占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  2)选举刘昕先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票,占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  3)选举唐斌先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票,占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  4)选举苏俊先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票,占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  5)选举陈涛先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票,占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  6)选举吴晓如先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票,占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  7)选举胡郁先生为公司第三届董事会董事。

  同意184,835,777票,占出席会议有效表决权总数的99.97%。

  1.2独立董事候选人

  1)选举李健先生为公司第三届董事会独立董事。

  同意184,896,197票,占出席会议有效表决权总数的100%。

  2)选举潘立生先生为公司第三届董事会独立董事。

  同意184,896,197票,占出席会议有效表决权总数的100%。

  3)选举左延安先生为公司第三届董事会独立董事。

  同意184,896,197票,占出席会议有效表决权总数的100%。

  4)选举舒华英先生为公司第三届董事会独立董事。

  同意184,896,197票,占出席会议有效表决权总数的100%。

  2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

  本次临时股东大会以累积投票方式选举高玲玲女士、应勇先生为公司第三届监事会监事,其与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐玉林先生、严峻先生、姚勋芳女士共同组成公司第三届监事会,任期三年(自2014年1月10日起至2017年1月9日止)。具体表决结果如下:

  1)选举高玲玲女士为公司第三届监事会监事。

  同意184,896,197票,占出席会议有效表决权总数的100%。

  2)选举应勇先生为公司第三届监事会监事。

  同意184,896,197票,占出席会议有效表决权总数的100%。

  三、律师出具的法律意见

(责任编辑:威展小王)

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